يجري التستر على خبر دون معرفة اسم المصرف لكن يبدو ان بعض الموظفين سرّبوا الخبر ان مدير فرع احد المصارف المهمة قام خلال فترة شهرين بتحويل مبلغ 12 مليون دولار الى البرازيل وسافر مع عشيقته وهي السكرتيرة الى البرازيل دون ان يعلم احد بل تفاجأ موظفي الفرع بغيابه وغياب السكرتيرة.

وحتى الان ما زال اسم المصرف مجهول والفرع لكن مندوب قضائي ذكر ان هنالك تحقيق قضائي في هذا المجال لكن طريقة تحويل مدير الفرع لاموال احد كبار المودعين الذي لديه وديعة كبيرة تفوق الـ 100 مليون دولار حصلت دون ترك اثر على اقتراف الجرم تحت ستار ان صاحب الوديعة هو من كان يطلب تحويل المبلغ الى البرازيل. وسيكون موضوع الملاحقة صعبا للغاية لان مدير الفرع وفق الاشاعات قام بارسال مبلغ 12 مليون دولار تدريجيا وخلال شهرين وكل فترة كان يقوم بتحويل ما بين مليون الى مليوني دولار. والملف صعب التحقيق فيه لان مدير الفرع اصبح في البرازيل وعنوانه مجهول مع سكرتيرته وهي عشيقته، وتقول التسريبات انهما سيتزوجان وانهما لا يسكنان البرازيل بل في احدى الجزر التابعة للبرازيل لكن حيث لا توجد سلطات تتابع مواضيع مالية وغيرها بل توجد شرطة عادية لحفظ الامن.